Cristina y Máximo Kirchner empezaron a ser juzgados por lavado de dinero

El Tribunal Oral Federal 5 abrió este viernes el juicio que reúne las causas Hotesur y Los Sauces. Cristina Kirchner y su hijo Máximo, diputado nacional, están acusados allí de asociación ilícita y lavado de activos. Los dos siguieron por Zoom la primera audiencia, que se dedicó sólo a la acusación de Los Sauces.

Esa acusación fue escrita en agosto de 2018 por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Sostiene que una parte de lo que se sustraía al Estado con la obra pública vial volvía a la familia Kirchner a través de los hoteles y los inmuebles de Los Sauces S.A., la sociedad familiar. Es la hipótesis de la Fiscalía: lo que se leyó no es un hecho probado, y el tribunal deberá darlo por acreditado o descartarlo al final del juicio.

La defensa de los dos Kirchner, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostiene que se trató de negocios legítimos. Según la reseña de Página 12, los hoteles y departamentos se compraron en blanco, y los alquileres se facturaron, se cobraron por bancos y se pactaron a precios de mercado. Para La Nación, la discusión central no será si existieron los contratos con empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo, que no están en discusión, sino si sirvieron para lavar dinero.

Es el primer juicio oral de Máximo Kirchner, según La Nación. Su madre, en cambio, cumple en su departamento de San José 1111 una condena firme de seis años de prisión por la causa Vialidad. Juzgan los jueces José Michilini, que preside el tribunal, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, y la acusación la sostiene en el debate el fiscal general Diego Velasco.

Lo que leyó el tribunal

El secretario del tribunal leyó el requerimiento de elevación a juicio, el escrito en el que los fiscales describen los hechos y delitos que llevan a juicio oral. Según el resumen del Ministerio Público Fiscal, el texto señala a Cristina Kirchner como organizadora de una asociación ilícita. Esa asociación habría funcionado al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016. A Máximo Kirchner lo ubica también como organizador, por su papel de presidente de Los Sauces, desde donde habría firmado y cobrado los cheques por los que pasaban los fondos cuestionados.

Los fiscales señalan además como organizadores a tres empresarios: Lázaro Báez, el constructor de la obra pública vial de Santa Cruz, y Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo. Según La Nación, el origen de los fondos que la acusación les atribuye a López y De Sousa es la causa Oil Combustibles, en la que los dos fueron absueltos, sin decisión final de la Corte Suprema.

Báez, ya condenado por corrupción, siguió la audiencia desde la cárcel de Ezeiza. «Empresa criminal», «reciclaje de fondos públicos» y «operaciones simuladas» fueron algunas de las expresiones del escrito que se escucharon en la sala, según La Nación.

Ese diario detalló montos de la documentación del juicio: las empresas de Báez pagaron a los Kirchner más de 40 millones de pesos por alquileres de hoteles entre 2008 y 2013. Las de López y De Sousa, más de 19 millones, sobre todo por departamentos en Puerto Madero. Página 12 citó del requerimiento que el 88 por ciento de lo que cobró Los Sauces entre 2009 y 2016 provino de esos dos grupos. El monto de La Nación por las empresas de Báez abarca de 2008 a 2013, y el porcentaje de Página 12, de 2009 a 2016.

Sobreseídos en 2021, a juicio en 2026

El caso empezó el 10 de noviembre de 2014 con una denuncia de Margarita Stolbizer, líder del partido GEN, que había investigado las sociedades que la entonces presidenta declaraba como propias. El 26 de noviembre de 2021, el mismo Tribunal Oral Federal 5, con otra integración, sobreseyó a los acusados, es decir, cerró la causa a su favor antes del juicio.

Los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado formaron la mayoría de esa decisión, y Palliotti votó en disidencia. Según Página 12, aquella mayoría se basó en un peritaje contable hecho después de que la causa llegara a juicio, según el cual no hubo perjuicio y los alquileres se habían cobrado por bancos.

Aquella resolución alcanzó a 32 personas: sobreseyó a 27 y mandó a la justicia federal de Santa Cruz la parte de cinco empleados del Banco Nación. El fiscal Velasco la recurrió.

El 18 de septiembre de 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, la revocó y ordenó hacer el juicio. También apartó a Grünberg y Obligado de la causa. Sólo dejó en pie el sobreseimiento de Florencia Kirchner, la hija de la expresidenta, que por eso no es juzgada. El 16 de diciembre de 2024, la Corte Suprema desestimó la queja de la defensa porque la decisión de Casación no era una sentencia definitiva.

Dos causas en un solo juicio

El 17 de septiembre pasado, el tribunal oral había separado los juicios: Los Sauces empezaría el 23 de octubre y Hotesur, el 19 de marzo de 2027. A su criterio, las causas «tienen objetos procesales autónomos». El fiscal Velasco solicitó a Casación que se juzgaran juntas. «El agravio no reside en que la fiscalía deba intervenir en dos juicios, sino en que la separación compromete la posibilidad de reconstruir integralmente las maniobras investigadas», escribió en su recurso.

El martes 20, la Sala I de Casación resolvió por mayoría un solo juicio: Daniel Petrone y Diego Barroetaveña ordenaron juzgar juntas las dos causas. Hubo una disidencia, la de Alejandro Slokar, para quien, según Página 12, era una decisión de organización que le correspondía al tribunal oral.

Según el recurso de la Fiscalía, Hotesur examina la actividad hotelera y el papel de Valle Mitre, la empresa de Báez que administraba los hoteles. Los Sauces, en cambio, se ocupa de los alquileres de inmuebles y de las transferencias de los grupos Báez e Indalo. En Hotesur no se imputó asociación ilícita, para no juzgar dos veces a nadie por el mismo delito.

La unificación cambió el orden del primer día. Una de las defensas solicitó que se respetara el plazo de diez días hábiles para preparar su intervención en Hotesur, según Diario Chaco y la agencia Noticias Argentinas. Por eso se empezó por Los Sauces, y la acusación de Hotesur se leerá cuando venza ese plazo, según el comunicado de la Fiscalía.

Según el comunicado que la Fiscalía publicó este viernes, en Los Sauces están acusados la expresidenta y otros 23, entre ellos Máximo Kirchner, Báez, López, De Sousa y cinco empleados del Banco Nación. El diario Nuevo Día contó este viernes 31 personas entre las dos causas: son las 26 a las que Casación les revocó el sobreseimiento en 2023 y los cinco empleados del Banco Nación.

Un acusado que espera condena

A diferencia de la mayoría de los acusados, Víctor Manzanares, el excontador de la familia Kirchner, fue a la sala de Comodoro Py, según La Nación. Durante la investigación se acogió a la figura del imputado colaborador, la del acusado que aporta información a cambio de una pena menor. «Me preparo para un veredicto adverso, condenatorio», dijo a la prensa antes de entrar, según MDZ.

Stolbizer, la denunciante, dijo a Cadena 3 Rosario que los Kirchner «armaron su propia lavadora de dinero». También cuestionó que la hija de la expresidenta quedara fuera del juicio: «Creo que ahí hubo una concesión de parte del Poder Judicial a Cristina Fernández, que fue dejar afuera a Florencia». Y criticó la demora: «Quince o veinte años no es justicia».

El bloque de diputados de Unión por la Patria, que expresó su «apoyo y solidaridad» a madre e hijo, denunció en un comunicado que el juicio es parte de una persecución. «En la persecución a ambos, madre e hijo, se busca proscribir un apellido para el futuro, completar una venganza en el presente», dice el texto, que transcribió Página 12.

La conexión a distancia vale sólo para la etapa de lectura, que el tribunal autorizó el miércoles 21 con el voto de Michilini y Machado Pelloni. «Una vez concluida la etapa inicial de lectura, la intervención de los imputados en los restantes actos del juicio deberá desarrollarse presencialmente», señaló Michilini en esa resolución, según La Nación. Palliotti votó en disidencia: «A mi modo de ver, los imputados deberán estar presentes en la sala de audiencias durante la lectura de las piezas procesales».

La lectura seguirá el lunes 26 y, según se anunció en la sala, el viernes 30; el sábado 24 no habrá audiencia, informaron Diario de Cuyo y Rosario 3. Michilini explicó que leer el requerimiento de Los Sauces, de más de 300 páginas, llevará unos diez días hábiles, según TN; después llegará el turno de Hotesur. Terminada la lectura, los acusados deberán ir en persona a Comodoro Py para las indagatorias, la etapa en la que cada uno puede declarar ante el tribunal.