Espert apeló su procesamiento por lavado y pidió que lo sobresean

El exdiputado José Luis Espert apeló el martes 27 el procesamiento por lavado de activos que le dictó el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, informaron Ámbito, TN y Mdzol. Según Ámbito, la defensa entregó dos recursos en el juzgado de Mirabelli, el Federal N° 2 de San Isidro. En ellos reclama que la Cámara Federal de San Martín revoque la resolución del jueves 22, lo sobresea y le quite el embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición de viajar al exterior.

Como alternativa, la defensa pidió la falta de mérito hasta que se produzcan las pruebas que faltan, según Ámbito y Río Negro. Los recursos también discuten el procesamiento de Varianza S.A., la consultora que el economista fundó en 2019 junto con su esposa.

«Apelé mi procesamiento y el de mi empresa porque el fallo es contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos», escribió Espert en el comunicado que difundió, citado por Cuestión Entrerriana y Cronista. TN informó que el exdiputado expuso sus argumentos en un posteo en X.

Qué sostienen el juez y la fiscalía

En el centro de la causa están los 200.000 dólares que llegaron desde Estados Unidos a Espert en enero de 2020, según Página 12. El diario informó que el dinero llegó a través de una empresa vinculada a Federico Machado, condenado en ese país por lavado de activos. Espert justificó ese dinero con un contrato de consultoría de un millón de dólares firmado con Minas del Pueblo, una minera de Guatemala; la consultoría no se llegó a hacer, según el diario.

Para la fiscalía, ese contrato habría sido la forma de hacer pasar por legal un dinero de origen todavía investigado, informó Página 12. Mdzol resumió la posición del juez: para Mirabelli, el dinero provenía de una actividad delictiva, el contrato habría sido simulado para justificar su recepción y la operación y el uso posterior de los fondos configuraron una maniobra de lavado.

Según Río Negro, el juez consideró que por ahora hay elementos suficientes para dar por probado que Espert usó fondos ilícitos que le llegaron de Machado. La investigación se originó en una denuncia del dirigente social Juan Grabois, informó el mismo diario.

TN informó que el procesamiento se dictó sin prisión preventiva y alcanzó también al contador Mariano Cosentino, como partícipe necesario, con un embargo de 700 millones de pesos. A Varianza le correspondió un embargo de 500 millones, según Mdzol y TN.

Según Tiempo Argentino, en poder del contador apareció un papel con el título «alternativas planteadas hasta el momento». Enumera cuatro maneras que se habrían analizado para explicar la llegada de los 200.000 dólares. Entre ellas figuraban «Mostrar todo», presentarlo como una donación o aporte y «no mostrar nada»; según el diario, la elegida fue la última. El medio señaló que Espert no hizo referencia a esa prueba en su comunicado.

Qué discute la apelación

El primer argumento de Espert apunta al pedido de información que el juzgado mandó a Estados Unidos sobre la procedencia del dinero: según su defensa, sigue sin contestar. «Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera», planteó, según Ámbito. Para el exdiputado, el fallo «se contradice a sí mismo»: «Se exige a sí mismo probar un delito previo vinculado a los fondos recibidos y páginas después declara innecesario probar ese vínculo», citó Cronista.

El segundo punto es el ocultamiento. «Lavar es dar apariencia lícita a dinero sucio, y para eso hace falta esconder. Acá no hubo nada escondido», afirmó Espert, según Ámbito. Su defensa enumeró que el dinero entró por transferencia internacional a una cuenta a su nombre y que los dos autos se compraron con factura y por transferencia, informó TN. «Machado no recibió de vuelta un solo dólar. El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo», dijo, según Cronista.

Sobre el contrato con Minas del Pueblo, Espert sostuvo que el propio fallo reconoce que nunca se presentó ante bancos ni organismos. «Un contrato que nadie usó para justificar nada no puede ser la pantalla de un lavado», argumentó, según Ámbito. También planteó que la falta de declaración fiscal de la transferencia es una cuestión impositiva, «que es materia administrativa y nada tiene que ver con lavar dinero».

El exdiputado cuestionó además que se le exija haber sabido quién era Machado. Según Ámbito, le reprochó al juez apoyarse en charlas de abril de 2021, quince meses posteriores al pago, para afirmar que tendría que haber sospechado. «Y describe a Machado, para la época del contrato, como un empresario aeronáutico, sin sospecha aparente sobre su reputación. Pero yo debía saber -según el juez- que no lo era. ¿Debo ser clarividente yo?», escribió, citado por Cronista. Según TN, recordó que la Armada, la UIF, el Banco Central, la ANAC, Migraciones y ARCA tuvieron trato con Machado y no detectaron problemas.

Las medidas y el planteo político

Espert calificó el embargo y la prohibición de salir del país de «desproporcionados e injustos», según TN. Según el mismo medio, sostuvo que el fallo reconoce que no hay riesgos procesales y que él se presentó a cada citación, y remarcó que entre los tres procesados los embargos suman 2.200 millones de pesos.

También objetó el final de la resolución, que según su relato incluye una «reflexión sobre el lavado» y «la financiación de figuras de un espacio político» y de «campañas electorales», hechos por los que dijo que nunca fue indagado. «Es muy grave, porque se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente, y porque revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme», escribió, según Cronista. «Mantengo todos mis cuestionamientos a la forma en que se está llevando esta investigación -en especial a la actuación del Fiscal», agregó.

Quién decide

Según Tiempo Argentino, los que revisarán el procesamiento son Néstor Barral y Alberto Lugones, jueces de la Sala II de la Cámara. Esos mismos camaristas, según TN, habían rechazado pocos días antes del procesamiento los pedidos de la defensa para anular pruebas ordenadas por el fiscal y apartarlo. Sobre la Cámara, Espert dijo que hasta ahora «no corrigió ninguna de las irregularidades» que denunció, pero que confía en que «esta vez sea diferente», informó TN.