Paraguay acusa a Peña de asociación criminal y prepara intervenir empresas de Ueno

La Fiscalía de Paraguay amplió el viernes 13 la imputación contra el expresidente Santiago Peña en el caso Ueno Bank e incluyó el posible delito de asociación criminal, según informaron El Territorio y la agencia Noticias Argentinas, que citaron a los diarios ABC y Última Hora. Peña ya cumplía prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencia por los cargos anteriores: presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

Ese mismo día, la Fiscalía detuvo a tres exintegrantes del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP): Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González. En paralelo, el presidente Pedro Alliana anunció un proyecto de ley para que el Estado designe administradores temporales en las empresas vinculadas al banco.

La Fiscalía habla de una estructura dentro del Estado

La ampliación alcanza también al expresidente del BCP Carlos Carvallo y al superintendente de Bancos Holger Insfrán, según El Territorio. Los dos ya estaban procesados: Carvallo, entre otros cargos, por presunta lesión de confianza y producción de documentos públicos falsos; Insfrán, por presunta lesión de confianza grave.

Según el escrito fiscal que citó El Territorio, los acusados habrían armado desde el propio Estado un grupo con jerarquías para poner la supervisión bancaria al servicio del Grupo Vázquez, dueño de Ueno Bank. El documento sostiene que Peña habría ubicado en los puestos de decisión «a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos», entre ellos a Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del BCP.

La Fiscalía señala a Peña como «jefe de la estructura». De acuerdo con la imputación, el expresidente mantenía reuniones periódicas en Mburuvicha Róga con Miguel Vázquez, presidente de Ueno Bank, y habría dado directivas de no intervenir la entidad. La defensa de Peña no aparece con declaraciones en las notas publicadas sobre la ampliación.

Exacta ya contó que un juez mandó a prisión preventiva a Peña por esta causa. Peña había sido destituido por el Senado el viernes 6, tras el derrumbe del banco, según Info Conquistadores.

Las detenciones en el Banco Central

Los tres exdirectores fueron detenidos en un operativo simultáneo en Asunción y Luque, según Ámbito y Data Chaco. González no estaba en su casa de Luque cuando llegó la Policía y fue declarado prófugo; antes de las 8 de la mañana se presentó con su abogado, Arturo Daniel, en la Dirección Contra el Crimen Organizado, informó Ámbito. Su defensa sostuvo que tenía un problema de salud.

La investigación sostiene que los tres tenían «conocimiento directo y temprano, al menos desde diciembre de 2025», de la insolvencia de Ueno Bank y de irregularidades en créditos a empresas de su propio grupo, según Ámbito. Para la Fiscalía, no tomaron las medidas que les exigía la ley y eso permitió que el banco siguiera captando depósitos del público.

Data Chaco detalló que una de las alertas eran negocios por unos 140 millones de dólares con firmas del Grupo Vázquez. Según La Arena, en los allanamientos se incautaron tres certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank y equipos electrónicos.

El abogado de González calificó el proceso como una investigación con «alto componente político», dijo a NPY según Ámbito, y sostuvo que su defendido había sido uno de los denunciantes de los hechos investigados. «Veremos qué pasa, es poca la información que tenemos todavía», afirmó.

Administradores por ocho meses

El proyecto anunciado por Alliana prevé que el Estado designe administradores temporales por ocho meses en las empresas ligadas a Ueno Bank, aparte a los directivos actuales y ordene las cuentas para que las compañías sigan funcionando, según El Tribuno de Jujuy y El Ancasti. «Vamos a proteger los empleos de las empresas afectadas por la situación de Ueno Bank. Mi prioridad es que estas empresas sigan trabajando y que la gente no pierda su empleo», escribió Alliana en X.

El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, aclaró que el Estado no asumirá las deudas de esas empresas. Explicó que habrá límites a la transferencia de bienes, al reparto de dividendos, al pago de créditos a accionistas y al traslado de fondos fuera de las operaciones habituales. La medida no alcanzará en forma automática a todas las firmas que tuvieron relación comercial con el banco: se fijarán criterios de vinculación y control, según El Tribuno de Jujuy.

La devolución de depósitos

El BCP anunció el 3 de noviembre el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, según Data Chaco. El mismo medio informó que, según el BCP, cerca de 1,2 millones de ahorristas habían recibido pagos del Fondo de Garantía de Depósitos por el equivalente a 160 millones de dólares.

El periodista Rino Giret Brit explicó el viernes 13 desde Asunción, en Radio Máxima de Gualeguaychú, que el principal fondo previsional del país, el Instituto de Previsión Social, tenía depositados 500 millones de dólares en el banco. Según dijo, las alertas sobre la capacidad de ese instituto para pagar jubilaciones dentro de diez años se adelantan cinco o seis años por esta crisis.