El Banco Central dio de baja la billetera de Sur Finanzas, de Ariel Vallejo

El Banco Central dio de baja el viernes 13 de noviembre a Sur Finanzas PSP, la billetera virtual del financista Ariel Vallejo, del Registro de Proveedores de Servicios de Pago, según informaron La Nación, Clarín y TN. Se trata de la resolución 372/2026 y la firmó Juan Ernesto Curutchet, que está a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, de acuerdo con TN. Su primer artículo dice: «Dar de baja a Sur Finanzas PSP SA», según el documento al que accedió La Nación.

Estar en ese registro permite a una empresa dar cuentas virtuales, mover transferencias y manejar pagos electrónicos, explicó Clarín. Esa inscripción no equivale a una autorización para funcionar como banco.

Cero operaciones declaradas, millones de transferencias registradas

Según la resolución, en septiembre de 2026 Sur Finanzas presentó fuera de término declaraciones juradas en las que informó que no había registrado operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026, publicaron Clarín y TN. Los registros bancarios mostraron otra cosa: solo en julio de 2025 la empresa hizo 2.999.117 transferencias por 393.871 millones de pesos, según Clarín, TN y El Día.

Los inspectores vieron además dinero en movimiento en el Banco Industrial hasta noviembre de 2025 y en el Banco Hipotecario hasta el 3 de diciembre de 2025, informaron Clarín y TN.

La empresa, además, dejó de presentar los informes obligatorios desde julio de 2025 y no entregó toda la documentación que le pidieron, según la resolución citada por Clarín y TN. El organismo remarcó que esos incumplimientos empezaron antes de las medidas judiciales que Vallejo y sus empresas invocaron después para justificar la falta de información, y por eso no las aceptó como explicación, publicó Clarín.

Sin bancos y sin actividad

La resolución dice que «Las entidades financieras patrocinantes decidieron finalizar su relación comercial con la sociedad», según La Nación. El Banco Industrial cerró la cuenta de Sur Finanzas en noviembre de 2025; en el Banco Hipotecario, «la concreción del cierre quedó sujeta a medidas judiciales», citó La Nación.

La empresa informó que había cerrado las cuentas de pago y que avisó a sus clientes que retiraran sus fondos, pero no presentó la documentación para verificar que devolvió todos los saldos, según La Nación y TN.

Desde enero de 2026 la billetera no muestra actividad como proveedora de cuentas de pago, señaló el organismo. «Esta inactividad supera los 180 días», dice la resolución, según Clarín. Para el Banco Central, mantener a la empresa en el registro «representa un riesgo para la integridad y confiabilidad del sistema de pagos», publicó Clarín.

Los dueños, inhabilitados

Según TN, la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, era dueña del 70% de la empresa, y Maximiliano Ariel Vallejo, que la presidía, del otro 30%. En abril de 2026 los dos recibieron sanciones que los inhabilitaron temporalmente para ser accionistas o integrar la administración de entidades alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras, informó TN. Un mes después, el Banco Central intimó a Sur Finanzas a cambiar su estructura, y la empresa no presentó documentación que acreditara los cambios.

Vallejo tiene hasta 30 días hábiles para recurrir la decisión, según La Nación.

La causa en Lomas de Zamora

La baja llega una semana después de que el juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte procesara a Vallejo por lavado de dinero y evasión, como presunto jefe de una asociación ilícita, según La Nación, Clarín, TN y El Día. Vallejo cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica en una casa del barrio Fincas de San Vicente, informaron Clarín y El Día.

Una parte del dinero de Sur Finanzas terminó en clubes de fútbol mediante préstamos y patrocinios, según La Nación. Vallejo es cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, señalaron Clarín y TN.

La Nación aclaró que el origen de los 818.000 millones de pesos sobre los que alertó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero todavía se desconoce. El Día precisó que esa cifra corresponde al expediente judicial y es distinta del volumen de transferencias que señaló ahora el Banco Central.